The Greatest Guide To avvocato riciclaggio denaro contante - studio legale penale

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3. Indagini preliminari: l'avvocato assiste il cliente durante le fasi di indagine preliminare, cercando di ottenere informazioni e verify a favore del suo caso.

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Inoltre, le forze dell'ordine e altre agenzie investigative lavorano for every individuare e perseguire coloro che sono coinvolti in questo tipo di attività criminale.

1. Consulenza legale: l'avvocato fornisce consulenza legale ai clienti, spiegando loro i loro diritti e le possibili conseguenze legali durante il processo penale.

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Le condotte del "reato di partenza", ovvero del reato presupposto e del reato successivo a quest'ultimo, risultavano autonome, sviluppatesi di fatto in un susseguirsi di azioni che seppur sequenziali risultavano appunto distinte e differenti in cui gli autori del reato di riciclaggio risultavano pertanto estranei - anche in forma di concorso - alle condotte poste in essere per la consumazione del reato di frode informatica.

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Il metodo più semplice è quello di scambiare fatture a basso taglio con banconote a taglio elevato for every facilitare il trasferimento.

La consulenza legale offerta dallo studio penale a Milano è altamente personalizzata, tenendo conto delle specifiche esigenze e circostanze di ciascun cliente. Gli avvocati analizzano attentamente le establish e le testimonianze for every costruire una difesa solida e efficace.

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648 bis c.p., 'prestando', mettendo a disposizione quindi, il proprio conto corrente al wonderful di farvi transitare bonifici bancari per 'ripulire' il denaro frutto della frode informatica; pertanto si erano adoperati - solo in un secondo momento - e solo for every significantly perdere le tracce della provenienza illecita del denaro ricavato navigate here ingiustamente dalla frode.